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2017年度 第4回 理事会議事録

□ 開催日

2017年11月21日(火) 14時00分~15時55分

□ 会場

全労済神奈川会館 5階 特別会議室

□ 出席者

 

理事総数19名中17名 監事3名中3名出席

當具伸一会長理事、小林正明専務理事、青木宇一常務理事、安部裕子常務理事、鈴木秀之常務理事、野村晃一常務理事、渡邊たかし常務理事、鳥越恵子常務理事、秋田直樹理事、飯田祐二理事、木下隆成理事、高橋勇美理事、山口友範理事、菊池恵子理事、城田喜子理事、村上芳子理事、吉中由紀理事

(出席監事)一瀬欽也監事、片山陽一監事、滝沢昌克監事

(欠席理事)滝澤栄司理事、水谷清一常務理事

(欠席監事)なし

□ 議長

飯田祐二理事

 

議事の経過の要領及びその結果

14時00分、石田昌美統括マネージャーより本日の欠席理事の報告がされた。現在の出席理事総数15名であり、定款及び理事会規則第8条に定める定足数を充たしており理事会は成立している旨報告があった。定款の規定により理事会議長に飯田祐二理事を選任した。議長は開会を宣し議事を進行した。

飯田祐二理事より、10月10日付で神奈川県生協連事務局長に着任した相田祐二が紹介され挨拶を受けた。

小林正明専務理事より、當具伸一会長理事が神奈川県の消費生活協同組合の健全な発展に寄与し、その事業活動に多年にわたり従事したことが認められ、神奈川県知事表彰を11月28日に表彰を受ける予定であることの報告がされた。

 

議決事項

1. 2018年度方針策定のすすめ方について

小林正明専務理事より提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

 

2. 役員報酬委員会のすすめ方について

小林正明専務理事より提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

 

3. 2018年度決算監査にむけた準備と日程について

小林正明専務理事より提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

 

4. 2018年神奈川県生協連賀詞交歓会における役割について

小林正明専務理事より提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

 

報告

第70回神奈川県農業協同組合大会からの當具伸一会長理事の帰着を受けて協議事項に入ることとし、先に報告事項を進行した。

 

1. 監事会報告

片山陽一監事より2017年度 期中監査所見が報告された。

 

2. 専務理事報告

(1) 2017年度「神奈川まるごと健康づくり」進捗報告

(2) 2017年神奈川県生協大会開催報告

(3) 核兵器廃絶・平和を願う取り組み

(4) 「生協10の基本ケア」セミナーの開催について

(5) 2017年度福祉セミナー企画

(6) (仮称)フードバンクかながわ設立記念フォーラム

(7) 意見・声明等

(8) 生協が行う地域福祉の先駆的な取組事例

(厚生労働省社会・援護局地域福祉課 消費生活協同組合業務室)

(9) 2017年度「介護・新総合事業」市町村調査結果

(10) ㈱グリーンピア報告

(11) 経営報告(2017年9月度)

(12) 貸借対照表・比較損益計算書・経費明細表

(13) 神奈川県生協連活動日誌

(1)(2)は石田昌美統括マネージャーより報告がされた。横須賀協同組合まつりにおける健康チェックへのうらがCO-OPの応援への感謝が表明された。計測ステーションの測定を受けた飯田祐二理事と測定対応をした菊池恵子理事より、コミュニケーションのきっかけとなったと感想が出され、計測は「計測を通じてつながりづくり」が重要であることを確認した。

生協大会は保育人数が過去最高であること、次年度に引き継ぐこととして①交流タイムを分割しないで中締めの後にまとめる、②参加者の回遊性について更に工夫することを確認した。基調講演の評価について吉中由紀理事と野村晃一常務理事より色々な意見があっていい、全体的にアットホームな感じで講師の話は良かったとの感想が出された。

(3)~(7) (9)~(13)は小林正明専務理事より報告がされた。フードバンクかなが

わ設立記念フォーラムについて吉中由紀理事より、中間支援組織は必要だが手元に届けるのは活動団体なので、すべての地域で活動している団体に対して設立フォーラムの案内をしてほしいと要請があった。

(7)の「県庁本庁機関の再編」については、丸山善弘事務局より補足報告がされ、会員生協からの意見書提出の要請がされた。神奈川県消費者団体連絡会をはじめとする消費者団体は意見書と併せて県議会へ陳情書を提出する予定であり、小林正明専務

理事より神奈川県生協連としても陳情書提出を準備する旨の表明がされた。吉中由紀理事より「県庁本庁機関の再編」に対する取り組みについて賛意の表明がされ、渡邊たかし常務理事より県生協連で意見書の雛形を用意して欲しい旨の要請がされ、小林正明専務理事より回答があった。

 

協議事項

1. 神奈川県生協連2017年度上期活動報告と下期の主な課題

小林正明専務理事より提案がされた大きな3つの柱に則った内容について、取り組みの到達点報告と課題が提案された。意見は出されなかったが引き続き諸会で意見を深めていき、最終的に第67回通常総会議案の体裁として整え、第6回常務理事会で審議、第7回理事会で議決を行う。

 

2. 神奈川県生活協同組合連合会の今後のあり方検討委員会提案(中間報告)

小林専務理事より常務理事会メンバーで協議してきた内容の中間報告がされた。意見は出されなかった。1月23日開催の第5回理事会に最終報告する。

 

3. 県生協連主催「福島の子ども保養」企画の終了について

小林正明専務理事より提案がされた。2012年の春から多くの方の協力を得て開催してこれたことへの感謝が表明された。①神奈川県生協連主催の「福島子ども保養」企画としては2017年春の企画で終了すること、②福島支援企画は「忘れない・風化させない・福島」として継続すること、③「福島の子ども保養」企画で蓄積したノウハウ提供、コーディネイト支援、若者の生協理解の推進とボランティア活用を活かすこと、④繰越金は福島県生協連の福島子ども保養プロジェクト(コヨット)に募金すること、を確認した。

 

4. 委員会報告 

(1) 2017年度第2回組合員活動委員会開催報告

(2) 2017年度第3回組合員活動委員会開催報告

(3) 2017年度第4回組合員活動委員会開催報告

(4) 2017年度第3回政策企画委員会報告

政策企画委員会学習会「分断社会の問題に取り組む 孤立させず地域でつなぎ支える」

(5) 2017年度第2回福祉事業連絡会開催報告

(6) 2017年神奈川県生協大会第4回実行委員会報告

(7) 2017年神奈川県生協大会第5回実行委員会報告

(8) 2017年神奈川県生協大会第6回実行委員会報告

(9) ヒバクシャ国際署名第9回生協推進委員会報告

(10) 2017年第1回提携福祉健康委員会県推進委員会開催報告

(11) 2017年度第2回提携福祉健康委員会県推進委員会開催報告

(12) かながわ省エネ・再エネ推進ネットワーク連絡会学習会

(1)~(3)は、鳥越恵子常務理事より報告がされた。別紙配布の「緊急のお願い 神奈川県原爆被災者の会の活動支援募金にご協力ください~神奈川県原爆被災者の会の代表をオスロに送りましょう~」について小林専務理事より呼び掛けがあり、石田昌美統括マネージャーより補足がされた。(4)~(11)は文書報告とした。(12)のソーラーシェアリング学習会の参加呼び掛けがあった。

 

5. 専門部会報告

(1) 2017年度第3回神奈川県生協連医療部会(専務会議)報告

(2) 2017年度第4回神奈川県生協連医療部会(組織責任者会議)報告

(3) 神奈川県生協連医療部会2017年度第1回監事交流会報告

(4) 神奈川エリア大学習会第1回実行委員会報告

(5) 2017年度第1回大学部会報告

(1)~(4)は石田昌美統括マネージャーより(5)は青木宇一常務理事より報告がされた。

 

6. 生協運営協議会

(1) 横浜市生協運営協議会

(2) 川崎市生協運営協議会

(3) 相模原市生協運営協議会

(4) 横須賀市生協運営協議会

(5) 大和市生協運営協議

(6) 藤沢市生協運営協議会

すべて文書報告とした。

 

7. ネットワーク

(1) 神奈川県消費者団体連絡会

(2) 特定非営利活動法人 消費者支援かながわ

(3) 神奈川県ユニセフ協会

(4) 会員生協情報

(5) その他

すべて文書報告とした。吉中由紀理事より11月25日開催の「パルゆめつなごう展」(パシフィコ横浜展示ホールA)の紹介がされた。

議長は全体を通しての意見を求めたところ、特段の意見はなかった。

 

 

以上をもって全議案が終了したので15時55分 議長が閉会を宣し、会は終了した。

上記議事の経過の要領及び結果を証するために本議事録を作成し、出席理事、出席監事は全員記名押印する。

2017年11月21日(火)

 

神奈川県生活協同組合連合会 2017年度第4回理事会

議長 理事 飯田 祐二

 

代表理事
会長

當具 伸一 

 

代表理事
専務

小林 正明

常務理事

青木 宇一

 

常務理事

安部 裕子

常務理事

鈴木 秀之

 

常務理事

野村 晃一       

常務理事

渡邊 たかし

 

常務理事

鳥越 恵子

理    事

秋田 直樹

 

理    事

木下 隆成

理    事

高橋 勇美

 

理    事

山口 友範

理    事

菊池 恵子

 

理    事

城田 喜子

理    事

村上 芳子

 

理    事

吉中 由紀

監    事    

一瀬 欽也

 

監    事

片山 陽一

監    事

滝沢 昌克

 

 

 

 

 

 

 

 

以上

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