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2017年度 第7回 理事会議事録

□ 開催日

2018年5月15日(火) 12時55分~13時56分

□ 会場

全労済神奈川会館 5階 特別会議室

□ 出席者

 

理事総数19名中13名 監事3名中3名出席

(出席理事)當具伸一会長理事、小林正明専務理事、安部裕子常務理事、鈴木秀之常務理事、水谷清一常務理事、渡邊たかし常務理事、秋田直樹理事、飯田祐二理事、滝澤栄司理事、菊池恵子理事、城田喜子理事、村上芳子理事、吉中由紀理事

(出席監事)片山陽一監事、滝沢昌克監事、一瀬欽也監事

(欠席理事)青木宇一常務理事、野村晃一常務理事、鳥越恵子常務理事、木下隆成理事、高橋勇美理事、山口友範理事

(欠席監事)なし

□ 議長

吉中由紀理事

冒頭、石田昌美統括マネージャーより、ドイツ・ボンで開催された国連開催のGlobal Festival of Action for Sustainable Development(持続可能な開発のためのグローバルフェスティバル)に民間で唯一、パルシステム連合会が招待され、吉中由紀理事が参加した旨、紹介した。吉中由紀理事より現地での様子とパルシステムの活動内容について報告を受け、共有した。

 

議事の経過の要領及びその結果

13時15分、石田昌美統括マネージャーより本日の出欠状況の報告がされた。本日の出席理事総数は19名中13名であり、定款及び理事会規則第8条に定める定足数を充たしており理事会は成立している旨報告があった。

定款の規定により理事会議長に吉中由紀理事を選任した。議長は開会を宣し議事を進行した。

當具伸一会長理事より、総代会前の大事な時期なので体調管理に気をつけて総代会が成功できるように、また2018年度大事にしたい事として、①生協で働いている人が生き生きと働けるように、②組合員が豊かな感覚で参加・参画できるように、③地域の人たちにから生協の活動が見えて評価されるようになりたい、と挨拶がされた。

 

〔報告事項〕

1. 役員推薦委員会報告

水谷清一役員推薦委員会委員長より2018年度役員補充選任における理事・監事候補者について、報告がされた。

2. 監査報告

片山陽一監事より5月11日期末監査の報告がされた。

 

〔議決事項〕

1. 第67回通常総会第4号議案 役員補充選任承認の件

小林正明専務理事より提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

2. 神奈川県生協連第67回通常総会議案について 

小林正明専務理事より提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

3. 神奈川県生協連第67回通常総会の役割分担について

小林正明より提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。尚、代議員発言は3名程度を予定しており、調整にご協力を頂きたいこと、退任理事をまじえて昼食懇談会を予定している旨の報告がされた。

4. 木下長義さんとの顧問契約について

小林正明専務理事より提案がされた。顧問契約相手の肩書を訂正した。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

5. 2018年神奈川県生協大会実行委員長について 

小林正明専務理事より提案がされた。議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

6. 2018年度神奈川県生協連 役員視察研修について

小林正明専務理事より提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。研修参加の申し込みを7月3日までにして頂き、7月下旬には参加者に詳細のご案内をする。

 

〔協議事項〕

1. 包括連携協定について

小林正明専務理事より提案がされ確認した。

2. 2019年度県政要望(案)

小林正明専務理事より提案がされた。吉中由紀理事より自生協理事会の県政要望に関する委員会で意見を取りまとめるので反映して欲しい旨要望が出された。引き続き諸会で深めて作り込むこととした。ヒアリングの予定が、自民党:7月18日、公明党:8月1日と紹介された。ぜひ参加をお願いしたい。

〔報告2〕

1. 専務理事報告

(1) 日本生協連中央地連・組合員活動委委員会委員の推薦について

(2) 生協運営協議会活動の安定化に向けた打合せ報告

(3) 2017年度「神奈川まるごと健康づくり」進捗報告

(4) 核兵器廃絶・平和を願う取り組み 

(5) 神奈川県生協連医療部会2017年度第2回監事交流会

(6) 県協同組合連絡協議会に関わる取組み

 ㈱グリーンピア報告

(7) くらし安全防災局長と懇談

(8) 県庁再編と2018年度春・県・政令市職員異動について

(9) フードバンクかながわへのご支援・ご協力について   

(10) 経営報告(2017年3月度)

(11) 貸借対照表・比較損益計算書・経費明細表  

* データ入力ミスにより今回掲載できませんでした。次回合わせて掲載します。

(12) 神奈川県生協連活動日誌 

すべて文書報告とした。

 

2. 委員会報告 

(1) 2017年度第9回組合員活動委員会開催報告 

(2) 2017年度第8回政策企画委員会開催報告   

(3) 2017年度第5回福祉事業連絡会開催報告

(4) 2017年度第4回大規模災害対策委員会開催報告

  • 神奈川県と防災協定締結事業者との合同懇談会に参加
  • MCA無線訓練
  • 2018年度災害時における会員生協窓口担当者登録のお願い

すべて文書報告とした。

 

3. 専門部会報告

(1) 2017年度第7回神奈川県生協連医療部会(専務会議)報告 

(2) 2017年度第8回神奈川県生協連医療部会(組織責任者会議)報告

(3) 2018年医療福祉生協神奈川エリア大学習会 第5回実行委員会報告

(4) 2018年度医療福祉生協神奈川エリア大学習会 第6回実行委員会報告

すべて文書報告とした。

 

4. 生協運営協議会

(1) 川崎市生協運営協議会

(2) 相模原市生協運営協議会       

(3) 横浜市生協運営協議会

(4) 大和市生協運営協議会

すべて文書報告とした。

 

5. ネットワーク

(1) 神奈川県消費者団体連絡会     

(2) ユニセフ  

(3) 会員生協

(4) かながわ省エネ・再エネ推進ネット連絡会2018年度総会開催報告

(5) その他    

すべて文書報告とした。

 

小林正明専務理事より、大学生協東京事業連合に移籍のため監事を退任され、本理事会出席が最後となる一瀬欽也監事の紹介がされ、一瀬欽也監事より挨拶を受けた。これまでのご尽力に感謝の拍手を送った。

議長は全体を通しての意見を求めたところ、特段の意見はなかった。

以上をもって全議案が終了したので13時56分 議長が閉会を宣し、会は終了した。

上記議事の経過の要領及び結果を証するために本議事録を作成し、出席理事、出席監事は全員記名押印する。

 

2018年5月15日(火)

神奈川県生活協同組合連合会 2017年度第7回理事会

 

議長 理事 

 

吉中 由紀

 

 

 

 

代表理事
会長

當具 伸一 

 

代表理事
専務

小林 正明

常務理事

安部 裕子

 

常務理事

鈴木 秀之       

常務理事

水谷 清一

 

常務理事

渡邊 たかし       

理    事

秋田 直樹   

 

理    事

飯田 祐二  

理    事

滝澤 栄司

 

理    事

菊池 恵子

理    事

城田 喜子

 

理    事

村上 芳子

監    事

片山 陽一

 

監    事

滝沢 昌克

監    事

一瀬 欽也

 

 

 

以上

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