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2018年度 第6回 理事会議事録

□ 開催日

2019年3月19日(火) 14時00分~15時25分

□ 会場

全労済神奈川会館 5階 特別会議室

□ 出席者

 

理事総数19名中17名 監事3名中2名出席

(出席理事)當具伸一会長理事、小林正明専務理事、安部裕子常務理事、小倉克巳常務理事、鈴木秀之常務理事、野村晃一常務理事、渡邊たかし常務理事、鳥越恵子常務理事、秋田直樹理事、飯田祐二理事、大場英美理事、高橋勇美理事、滝澤栄司理事、山口友範理事、大久保明美理事、溪口美智子理事、吉中由紀理事

(出席監事)片山陽一監事、滝沢昌克監事

(欠席理事)水谷清一常務理事、木下隆成理事

(欠席監事)小浦有里監事

□ 議長

 山口友範理事

 

議事の経過の要領及びその結果

14時00分、石田昌美統括マネージャーより本日の出欠状況の報告がされた。本日の出席理事総数は19名中17名であり、定款及び理事会規則第8条に定める定足数を充たしており理事会は成立している旨報告があった。

定款の規定により理事会議長に山口友範理事を選任した。議長は開会を宣し議事を進行した。當具伸一会長理事より、ユーコープ元理事が胃がんで逝去されたことにふれ、日本は欧米と比較するとがんの健診率が低い。今や早期発見と治療で生存率は高くなっているので、がんとりわけ乳がんなどの検診を勧めることも、現在取り組んでいる健康づくりを推進するうえで大切にしたい、と挨拶がされた。

 

〔議決事項〕

1. 神奈川県生協連2018年度活動経過報告と2019年度課題(2次案)

小林正明専務理事より提案がされた。渡邊たかし常務理事よりJAはだのとパルシステム神奈川ゆめコープが事業連携を通じた地域振興・地域貢献に関する包括協定を締結したことについて、安部裕子常務理事よりフードドライブの取り組みについて、発言がされた。鈴木秀之常務理事より「情勢」の「安全保障と憲法改定をめぐる動き」について、頭の書き方を「政府」とすべきと指摘がされた。小林正明専務理事より、検討すると回答がされた。議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

 

2. 役員報酬委員会答申の受け止めについて

野村晃一役員報酬委員会委員長より役員報酬委員会答申が報告された。石田昌美統括マネージャーより答申の受け止めの提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

 

3. 神奈川県生協連2019年度予算(案)について

石田昌美統括マネージャーより当日差替え版を使って提案がされた。高橋勇美理事よ事業外収支計について計算違いが指摘された。石田昌美統括マネージャーより訂正金額が報告された。飯田祐二理事より共益費についての質問、吉中由紀理事より健康づくりに関わる費用は毎年の取り組み計画に連動させるべきとの意見が出された。議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。なお、石田昌美統括マネージャーより訂正のお詫びと、議事録送付の際に議決した2019年度予算(案)を添付することが報告された。

 

4. 日本生活協同組合連合会第69回通常総会代議員選出について

小林正明専務理事より提案がされた。これに対して質疑応答はなく、議長は議場に諮ったところ全員異議なく本議案は可決承認された。

 

〔協議事項〕

1. 2019年度神奈川県生協連役員視察研修について

小林正明専務理事より提案がされた。當具伸一会長理事より熊本地震の際に、初期に社協との連携ができなかったことの教訓とそのその後のネットワークづくりについて学ぶべきと指摘がされた。

 

〔報告〕

1. 専務理事報告

(1)  2019年度年間日程

(2) 2018年度「神奈川まるごと健康づくり」進捗報告

(3) 平和への願い、核兵器廃絶にむけた取り組み

(4) 県協同組合連絡協議会に関わる取り組み

㈱グリーンピア報告

(5)  2018年度 神奈川県生協連役員視察研修について

(6) 監事研修会の開催報告

(7)  2018年度福祉セミナー開催報告SDGs学習会開催報告

(8) SDGs学習会開催報告

(9)  「かながわプラごみゼロ宣言」団体登録について

(10) 消費生活協同組合の政治的中立確保の指導等について

(11) 意見・声明

(12) 経営報告

(13) 貸借対照表・比較損益計算書・経費明細表

(14) 神奈川県生協連活動日誌

(1)、(3)~(11)は小林正明専務理事より報告がされた。(2)は石田昌美統括マネージャーより報告がされた。他は文書報告とした。

 

2. 委員会・専門部会報告

(1) 2018年度第7回組合員活動委員会開催報告

「かながわの食の安全・安心について」学習会開催報告

(2) 2018年度第8回組合員活動委員会開催報告

憲法学習会

(3) 2018年度第7回医療部会(専務会議)開催報告

(4) 2018年度第8回医療部会(組織責任者会議)開催報告

(5) 2019年医療福祉生協神奈川エリア大学習会第3回実行委員会

(6) 2019年医療福祉生協神奈川エリア大学習会第4回実行委員会

(7) 大規模災害対策委員会開催報告

神奈川県と協定締結団体との「災害時における物資の供給・輸送に係る勉強会」開催報告

平成30年度神奈川県・県西地域10市町合同図上訓練参加報告

MCA無線訓練実施報告

(1)(2)は、鳥越恵子常務理事より報告がされた。(3)~(6)は、秋田直樹理事より報告がされた。(7)は文書報告とした。

 

3. 生協運営協議会

(1) 生協運営協議会・第2回全体交流会開催報告

(2) 生協運営協議会・第2回代表・事務局会議開催報告

(3) 横浜市生協運営協議会

(4) 横須賀市生協運営協議会

(5) 大和市生協運営協議会

すべて文書報告とした。

 

4. ネットワーク

(1) 神奈川県消費者団体連絡会

(2) (特非)消費者支援かながわ

(3) (公社)フードバンクかながわ

(4) 神奈川県ユニセフ協会

(5) 会員生協

(6) その他

すべて文書報告とした。

 

議長は全体を通しての意見を求めたところ、特段の意見はなかった。

以上をもって全議案が終了したので15時25分 議長が閉会を宣し、会は終了した。

上記議事の経過の要領及び結果を証するために本議事録を作成し、出席理事、出席監事は全員記名押印する。

2019年3月19日(火)

 

神奈川県生活協同組合連合会 2018年度第6回理事会

 

議長 理事 山口 友範

代表理事

 

 

代表理事

 

会長

當具 伸一

 

専務

小林 正明

常務理事

安部 裕子

 

常務理事

小倉 克巳

常務理事

鈴木 秀之

 

常務理事

野村 晃一

常務理事

渡邊 たかし

 

常務理事

鳥越 恵子

理  事

秋田 直樹

 

理  事

飯田 祐二

理  事

滝澤 栄司

 

理  事

高橋 勇美

理  事

大場 英美

 

理  事

大久保 明美

理  事

溪口 美智子

 

理  事

吉中 由紀

監  事

片山 陽一

 

監  事

滝沢 昌克

以上

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